期货趣闻S佳通关于修订公司章程公告

  • 时间:
  • 浏览:5
证券代码:600182 证券简称:S佳通 公告编号:2018-010

  佳通轮胎期货趣闻股份有限公司关于修订公司章程公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假期货趣闻记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据中国证监会颁布的《上市公司章程指引(2016年修订)》等相关规定,经公司第八届董事会第二十二次会议审议,公司拟对《公司章程》相关条款进行修订,具体内容如下:

  原《公司章程》相关条款 修订后的《公司章程》相关条款

  第二条 现公司系依照《公司法》、《关于设立外商投期货趣闻资股份有限公司若干问题的暂行规定》和国家其他有关法律、行政法规设立的外商投资股份有限公司,在黑龙江省工商行政期货趣闻管理总局注册登记 ,取得营业执照。注册号:

  230000400002713。

  第二条 现公司系依照《公司法》、《关于设立外商投资股份有限公司若干问题的暂行规定》和国家其他有关法律、行政法规设立的外商投资股份有限公司,在黑龙江省牡丹江市工商行政管理局注册登记 ,取得营业执照。统一社会信用代

  码: 912310002456121609。

  第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

  公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

  董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

  第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

  股东大会审议影响中小投资者利益

  的重大事项时,对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

  公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

  董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

  第一百五十二条 监事会行使下列职

  权:

  (七)依照《公司法》第一百五十二条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼;

  第一百五十二条 监事会行使下列职

  权:

  (七)依照《公司法》第一百五十一条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼;

  第一百六十三条 公司的利润分配政

  策:

  (一)利润分配原则:

  公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。利润分配政策应保持连续性和稳定性。

  存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。

  (二) 利润分配顺序:

  公司的利润分配顺序为:交纳所得

  税后的利润,按下列顺序分配:

  (1)弥补上一年度的亏损;

  (2)提取法定公积金百分之十;

  (3)提取任意公积金;

  (4)支付股东股利。

  公司不在弥补公司亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百

  分之五十以上的,可以不再提取。

  (三) 利润分配的形式和条件公司可以采取现金或者股票方式分配股利。

  在满足公司正常经营和发展的前提下,公司最近 3年以现金方式累计分配的利润不少于最近 3 年实现的年均

  可供分配利润的 30%。实施现金分红应当同时满足公司未来 12 个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生。

  董事会可以在考虑公司股票价格、股本规模、股权结构等情况后,在满足前款现金分红的条件下提出股票股利分配预案。

  (四) 利润分配的决策程序和机制利润分配方案由董事会根据公司经营状况,结合独立董事和中小股东的意见按有关规定拟定,经董事会审议的利润分配方案提交股东大会审议表决。

  如公司年度经审计的净利润和累计可供分配利润均为正数但董事会未做出

  现金分红预案的,应在年度报告中说明

  第一百六十三条 公司的利润分配政

  策:

  (一)利润分配原则:

  公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。利润分配政策应保持连续性和稳定性。

  存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。

  (二) 利润分配顺序:

  公司的利润分配顺序为:交纳所得

  税后的利润,按下列顺序分配:

  (1)弥补上一年度的亏损;

  (2)提取法定公积金百分之十;

  (3)提取任意公积金;

  (4)支付股东股利。

  公司不在弥补公司亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之

  五十以上的,可以不再提取。

  (三) 利润分配的形式和条件

  公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在符合现金分红的条件下,公司优先采用现金股利的利润分配方式。

  公司董事会应当根据公司是否有重大资金支出安排提出差异化的现金分红

  政策:

  (1)公司无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到 80%;

  (2)公司有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

  在满足公司正常经营和发展的前提下,公司最近 3 年以现金方式累计分配的利润不少于最近 3 年实现的年均可供

  分配利润的 30%。

  董事会可以在综合考虑公司股票价

  格、股本规模、股权结构、公司成长性、每股净资产的摊薄等因素后,在满足前款现金分红的条件下提出股票股利分配预案。

  未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途等,独立董事应对此发表独立意见。

  (五) 利润分配政策调整的决策程序和机制

  如因外部环境、公司自身经营状况发生重大变化或者执行现有的利润分

  配政策将影响公司可持续发展时,董事会可以对本章程确定的利润分配政策

  进行调整或者变更,独立董事应对此发表独立意见。调整或变更的议案经董事会审议后应提交股东大会审议表决,并经出席股东大会的股东所持表决权的

  2/3以上通过。

  公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况建议公司进行年度分配或中期分配。

  (四) 利润分配的决策程序和机制利润分配方案由董事会根据公司经营状况,结合独立董事和中小股东的意见按有关规定拟定,经董事会审议的利润分配方案提交股东大会审议表决。如公司年度经审计的净利润和累计可供分配利润均为正数但董事会未做出现金分红预案的,应在年度报告中说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途等,独立董事应对此发表独立意见。

  独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。

  股东大会对利润分配方案进行审议前,公司应当通过多种渠道认真听取中小股东、机构投资者的意见和诉求,及时答复中小股东、机构投资者关心的问题。

  (五) 利润分配政策调整的决策程序和机制

  如因外部环境、公司自身经营状况发生重大变化或者执行现有的利润分配

  政策将影响公司可持续发展时,董事会可以对本章程确定的利润分配政策进行

  调整或者变更,独立董事应对此发表独立意见。调整或变更的议案经董事会审议后应提交股东大会审议表决,并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

  第二百零二条 本章程以中文书写,其他任何语种或不同版本的章程与本章

  程有歧义时,以在黑龙江省工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。

  第二百零二条 本章程以中文书写,其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时,以在黑龙江省牡丹江市工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。

  上述《公司章程》修订事宜尚须提交公司 2017 年年度股东大会审议。

  特此公告。

  佳通轮胎股份有限公司董事会

  二 O 一八年四月十七日
责任编辑:cnfol001